Разбиха схема за данъчни измами за над 13 млн. евро
По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в София, от вчера в България се организират над 80 обиска и разследвания във връзка с трансгранична Данък добавена стойност машинация, причиняваща вреди за над 13 млн. евро. В хода на интервенцията са арестувани шест български жители, оповестиха от Европейската прокуратура.
Обиските се организираха в девет града, измежду които София, Пловдив, Русе, Хасково, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия, от Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ с поддръжката на Държавна организация „ Национална сигурност “. При претърсванията са конфискувани документи, мобилни телефони, златни монети, капиталови медали и над 255 000 евро в брой.
Престъпната мрежа е работила от 2019 година и е правила машинация, известна като " Данък добавена стойност карусел ". Става въпрос за комплицирана скица, при която се злоупотребява с разпоредбите на Европейски Съюз за освободени от ДДС трансгранични покупко-продажби сред юридически лица в страните членки на Европейски Съюз. Разследваната мрежа е записала и упражнявала надзор върху компании от вида " търговци фантоми ".
През над 60 компании в България, Гърция и Румъния са декларирани фиктивни покупко-продажби, посредством които се желали непозволени възобновявания на Данък добавена стойност от държавните органи. Някои от схемите включвали симулирана търговия с фуражи за животни (оборот над 51 млн. евро) и подправени доставки в строителния бранш.
Щетите от разследваната активност се правят оценка на 13,2 млн. евро. Всички арестувани се смятат за почтени, до момента в който не бъде потвърдено противоположното в способените български съдилища.
Обиските се организираха в девет града, измежду които София, Пловдив, Русе, Хасково, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия, от Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ с поддръжката на Държавна организация „ Национална сигурност “. При претърсванията са конфискувани документи, мобилни телефони, златни монети, капиталови медали и над 255 000 евро в брой.
Престъпната мрежа е работила от 2019 година и е правила машинация, известна като " Данък добавена стойност карусел ". Става въпрос за комплицирана скица, при която се злоупотребява с разпоредбите на Европейски Съюз за освободени от ДДС трансгранични покупко-продажби сред юридически лица в страните членки на Европейски Съюз. Разследваната мрежа е записала и упражнявала надзор върху компании от вида " търговци фантоми ".
През над 60 компании в България, Гърция и Румъния са декларирани фиктивни покупко-продажби, посредством които се желали непозволени възобновявания на Данък добавена стойност от държавните органи. Някои от схемите включвали симулирана търговия с фуражи за животни (оборот над 51 млн. евро) и подправени доставки в строителния бранш.
Щетите от разследваната активност се правят оценка на 13,2 млн. евро. Всички арестувани се смятат за почтени, до момента в който не бъде потвърдено противоположното в способените български съдилища.
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ